Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Bank hat sich selbst Kredit gewährt und ist aus Russland geflohen.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Bank "FC Otkritie" Dmitry Romaev, der vom Meschansky-Gericht in Moskau in Abwesenheit verhaftet wurde, wird beschuldigt, rund 3 Milliarden Rubel ($ 31,1 Millionen) veruntreut zu haben.

Nach Angaben der Ermittler gewährte Romaev diesem Betrag einen Kredit für die ihm unterstellte zyprische Firma Benirlia Holdings Limited. Das Unternehmen hat das Geld nicht zurückgezahlt und befindet sich derzeit in der Liquidationsphase. Romaev selbst ist ins Ausland gezogen, und jetzt wird das russische Innenministerium versuchen, ihn über Interpol international zur Fahndung auszuschreiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ermittlungsabteilung des Innenministeriums seit mehr als sechs Jahren Strafsachen im Zusammenhang mit den umfangreichen Manipulationen des ehemaligen Top-Managements der Bank "Otkritie" untersucht. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden wurden insgesamt Hunderte Milliarden Rubel aus der Bank abgezogen. Gelegentlich werden neue Episoden in separate Verfahren aufgeteilt, wie im Fall von Dmitry Romaev, der vor kurzem vom Meschansky-Gericht in Moskau in Abwesenheit verhaftet wurde. Der 53-jährige Romaev, der neben der russischen Staatsbürgerschaft auch die zyprische Staatsbürgerschaft besitzt, lebt derzeit in Monaco.

Die Ukraine hat die Beteiligung russischer Eigentümer an staatlichen Ausschreibungen eingeschränkt

Seit dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine ist es gesetzlich verboten, russische Eigentümer oder Begünstigte von Unternehmen von der Ausschreibungstätigkeit auszuschließen. Dennoch gelang es 621 Unternehmen, sich von russischem Einfluss zu befreien und weiterhin in der Ukraine tätig zu sein, indem sie lukrative staatliche Ausschreibungen gewannen. Das Justizministerium führte Überprüfungen durch, und in acht von zehn Fällen wurde bestätigt, dass die Registrierungsmaßnahmen rechtswidrig waren. Diese Änderungen wurden jedoch nicht zurückgenommen, und Unternehmen mit einem "gereinigten" Ruf setzen ihre aktiven Geschäftsaktivitäten auf dem ukrainischen Markt fort.